O
Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) conseguiu na
Justiça o bloqueio de bens e a quebra dos sigilos fiscal e bancários da
empresa e dos sócios da Ympactus Comercial S/A, popularmente conhecida
como Telexfree, no final da manhã desta quinta-feira (24).
Além
disso, a Telexfree terá de suspender, de imediato, quaisquer atividades
econômicas em território nacional. A Justiça autorizou, ainda, o
cumprimento de mandados de busca e apreensão em oito locais na Grande
Vitória: nas residências de dois sócios; nas sedes da Telexfree e de
outra empresa investigada; e em quatro escritórios de contabilidade.
O inquérito que
apura a possível ocorrência de crimes praticados pela Telexfree e pelos
seus sócios foi instaurado por requisição do MPF-ES. O material
apreendido vai subsidiar as investigações sobre crime de pirâmide
financeira; oferta pública de valores mobiliários sem registro junto à
Comissão de Valores Mobiliários; evasão de divisas; lavagem de dinheiro;
e sonegação fiscal.
O MPF-ES chegou
a requerer a prisão dos principais líderes da Telexfree, mas a Justiça
negou o pedido. A Procuradoria, por enquanto, não vai recorrer da
decisão, mas vai verificar se as medidas cautelares impostas aos sócios
da empresa pela Justiça serão suficientes.
Operação Orion
A Polícia Federal cumpre desde a manhã desta quinta-feira (24), ao todo, nove mandados de busca e apreensão na
Região Metropolitana, em endereços ligados à Ympactus Comercial,
empresa que representa a marca Telexfree no Brasil, e seus sócios. Nomes
dos envolvidos não são divulgados porque o processo segue em segredo de
Justiça.
Os mandados
foram expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, que também
determinou medidas cautelares alternativas à prisão aos sócios da
empresa, como proibição de se ausentarem do país e comparecimento mensal
à Justiça Federal, bem como o sequestro de bens imóveis, o bloqueio de
contas bancárias e a suspensão de atividades econômicas da Telexfree no
Brasil. Além disso, a Justiça Federal autorizou a participação de
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil na fase ostensiva da
operação.
Ao todo, 50 policiais federais e 18 auditores da Receita Federal do Brasil participam da operação.
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